Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Виктора Ивановича Данилова-Данильяна заместителем Председателя Совета директоров Общества.
Виктор Иванович Данилов-Данильян (род. в 1938) — директор Института водных проблем Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН. Автор и соавтор свыше 350 научных работ.
С 1991 работал на государственных должностях. Был министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации (1991—1996), Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (1996—2000), депутатом Государственной Думы (1994 — 1995). В 1992—1994 годах был Председателем правительственной противопаводковой комиссии, в 1993—2000 годах — Председателем правительственной комиссии по Байкалу, в 1994—2000 годах — Председателем правительственной комиссии по Каспийскому морю.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Членом Правления Общества с 24.07.2009 Рустэма Закиевича Хамитова.
Хамитов Рустэм Закиевич родился 18 августа 1954 года. В 1977 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Инженер — механик». В 1990 — 1993 гг. — Председатель Комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. В 1993 — 1994 гг. — директор Института проблем прикладной экологии и природопользования Республики Башкортостан. В 1994 — 1998 гг. — Министр охраны окружающей среды, природных ресурсов и по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. В 1998 — 1999 гг. — Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан. В 1999 — 2000 гг. — руководитель Департамента предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России. В 2000 — 2003 гг. — Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. В 2003 году — руководитель Межрегиональной инспекции № 4 МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам г. Москва. В 2003 — 2004 гг. — начальник управления крупнейших налогоплательщиков МНС РФ. В 2004 — 2009 гг. — руководитель Федерального агентства водных ресурсов.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Комитет по стратегии при Совете директоров Общества в следующем составе:
Синюгин Вячеслав Юрьевич, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
Злыдарева Татьяна Викторовна, Заместитель Начальника отдела топливно-энергетической и угольной промышленности Управления Росимущества
Межевич Валентин Ефимович, Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Первый заместитель Председателя Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям
Гаврилов Всеволод Валерьянович, Руководитель Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России
Белобородов Сергей Сергеевич, Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
Волков Эдуард Петрович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
Данилов-Данильян Виктор Иванович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
Зубакин Василий Александрович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро», И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Оксузьян Олег Борисович, Член Правления ОАО «РусГидро»
Председателем Комитета по стратегии при Совете директоров избран Синюгин Вячеслав Юрьевич.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» избрал Комитет по инвестициям при Совете директоров Общества в следующем составе:
Шаронов Андрей Владимирович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро»
Костоев Дмитрий Русланович, Заместитель Генерального директора, руководитель блока экономики и финансов ОАО «ГМК «Норильский никель»
Тайц Матвей Владимирович, Старший аналитик управления аналитических исследований ООО «Уралсиб Кэпитал»
Лебедев Виктор Юрьевич, Начальник отдела развития электроэнергетики Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития РФ
Козлов Дмитрий Александрович, Заместитель директора Департамента развития и инвестиционной политики топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики Российской Федерации
Помчалова Елена Валентиновна, Начальник Управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам
Зубакин Василий Александрович, Член Совета директоров ОАО «РусГидро», И.о. Председателя Правления ОАО «РусГидро»
Ноздрачев Денис Александрович, Директор Департамента инфраструктуры Государственной Корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Скрибот Вольфганг, Управляющий директор Департамента прямых инвестиций ОАО «Газпромбанк»
Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации
Председателем Комитета по инвестициям при Совете директоров Общества избран Шаронов Андрея Владимирович.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению Отчёт о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за первое полугодие 2009 года с учётом факта за 1 квартал 2009 года.
Кроме того, Совет директоров ОАО «РусГидро» принял к сведению отчёт об исполнении Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2009 года. Фактический объём финансирования Инвестиционной программы ОАО «РусГидро» за 1 квартал 2009 года составил 9,62 млрд руб. (исполнение Инвестиционной программы за 1 квартал 2009 года — 87,6 %).
Инвестиционная программа ОАО «РусГидро» на 2009 год была утверждена Советом директоров ОАО «РусГидро» 18.05.2009 в объёме 64,9 млрд руб. и предусматривает ввод дополнительной мощности в объёме 74 МВт (размещена на сайте ОАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/company/invest/investprogramm/2009).
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил консолидированный Бизнес-план Группы ОАО «РусГидро» на 2009-2012 годы.
Консолидированный бизнес-план Группы на 2009-2012 годы сформирован на основании утверждённого Советом директоров бизнес-плана ОАО «РусГидро» на 2009 год и одобренных прогнозных показателей на 2010-2012 годы (протокол от 18.05.2009 № 77), а также утверждённых Советами директоров ДЗО бизнес-планов дочерних и зависимых обществ ОАО «РусГидро».
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» утвердил Концепцию Системы управления безопасностью и надёжностью гидротехнических сооружений (далее — Системы), а также принял решение создать в 2009 году организационную структуру Системы на базе одного из филиалов Компании.
Обеспечение безопасности и надёжности гидротехнических сооружений ОАО «РусГидро» — ключевое направление стратегических инициатив компании, отвечающее её миссии и принципам деятельности, а также требованиям законодательной базы Российской Федерации.
Цели создания Системы:
обеспечение безопасности и надёжности гидротехнических сооружений компании при оптимальном уровне издержек, что означает своевременность выполнения ремонтных мероприятий и всестороннюю оценку всех факторов влияющих на безопасность.
выход компании на рынок предоставления услуг по управлению безопасностью и надёжностью ГТС, то есть внедрение Системы на ГТС других компаний, владеющих гидроэлектростанциями, а также на неэнергетических гидротехнических сооружениях, находящихся в государственной собственности.
Для отработки Концепции Системы в качестве пилотного проекта выбран Филиал ОАО «РусГидро» — Каскад Кубанских ГЭС. Результатом пилотного проекта будет программа необходимых ремонтов гидротехнических сооружений Каскада Кубанских ГЭС на период 2010-2015 гг., оптимальная с точки зрения финансовых затрат и полностью обеспечивающая надёжную работу ГТС в соответствии с требованием законодательства РФ. К пилотному проекту привлечены ведущие российские научные и проектные институты, такие как ОАО «НИИЭС», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», ОАО «Мособлгидропроект».
Концепция Системы разработана в рамках Основных положений стратегии ОАО «РусГидро» с учётом того, что компания считает недопустимыми компромиссы в вопросах обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Средства управления безопасностью и надёжностью ГТС, предусмотренные Концепцией, включают нормативно-методическое, инструментальное, информационное и кадровое обеспечение, отвечающее современным требованиям и лучшим мировым практикам.
Особое внимание в Концепции уделено информационному обеспечению, которое предлагается разработать в виде автоматизированной системы поддержки принятия решений в сфере безопасности и надёжности ГТС ОАО «РусГидро».
Центральным элементом Системы управления безопасностью и надёжностью ГТС ОАО «РусГидро» должен стать информационно — аналитический центр по безопасности и надёжности ГТС, в задачу которого будет входить подготовка предложений по мероприятиям обеспечения безопасности и надёжности ГТС и разработка программ проведения ремонтов и реконструкций. Центр объединит проектные и исследовательские подразделения Компании, а также инженерные службы филиалов.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества в Совете директоров ОАО «ОГК-1» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1. Одобрить участие ОАО «ОГК-1» в Некоммерческом партнёрстве «Союз инженеров-энергетиков» на следующих условиях:
размер вступительного взноса — не более 350 000 (трёхсот пятидесяти тысяч) рублей;
форма оплаты вступительного взноса денежными средствами;
размер и форма оплаты текущих взносов определяются общим собранием членов партнёрства.
При содействии Министерства энергетики Российской Федерации, для развития и укрепления деловых связей субъектов электроэнергетики, в части внедрения в практику технологий, технических решений, стандартов и методов работы лучших организаций страны, которые добились наивысшей эффективности в определённых направлениях деятельности, в отрасли создаётся Некоммерческое партнёрство «Союз инженеров-энергетиков».
2. Одобрить участие ОАО «ОГК-1» в ОАО «Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса» (ОАО «МБНК») в качестве учредителя на следующих условиях:
Учредителями ОАО «МБНК» являются: ООО НГК «ИТЕРА»; ОАО «НОВАТЭК»; ОАО «НК «Роснефть»; ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; ОАО «АКРОН»; ЗАО «ЕВРОТЭК»; НКО «СОЮЗГАЗ»; ООО «Газэкс-Менеджмент»; ООО «ЦЕНТРРУСГАЗ»; ООО «Московская газовая компания»; ООО «Ява-Строй»; ОАО «ОГК-1»; ООО «Бест Газ»; ЗАО «Инвест — К».
Уставный капитал ОАО «МБНК» при учреждении составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Доля участия ОАО «ОГК-1» в уставном капитале ОАО «МБНК» составляет 1/14;
Порядок оплаты уставного капитала ОАО «МБНК» при учреждении — денежными средствами.
3. Одобрить прекращение участия ОАО «ОГК-1» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики (Объединении РАЭЛ).
В настоящий момент в ОАО «ОГК-1» активно осуществляются мероприятия по сокращению всех видов издержек в рамках принятой Программы управления издержками для обеспечения устойчивого финансово-хозяйственного функционирования Общества в условиях кризиса. Выход Общества из состава Объединения РАЭЛ рассматривается менеджментом как одно из мероприятий по сокращению издержек.
ОАО «ОГК-1» является дочерним обществом ОАО «РусГидро» (21,71% от уставного капитала). В марте 2009 года акции ОАО «ОГК-1» были переданы в доверительное управление ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» сроком на 5 лет (с правом пролонгации на аналогичный период) на основании договора, заключённого с ОАО «РусГидро» и решения Совета директоров ОАО «РусГидро» (протокол от 27.02.2009 № 72). При этом ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» получает всю совокупность прав по акциям ОАО «ОГК-1», за исключением права распоряжения ими.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» определил стоимость услуг Аудитора Общества (Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит») по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «РусГидро» по российским стандартам бухгалтерской отчётности за 2009 год. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «РусГидро» по итогам 2009 года Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») (протокол от 10.06.2009 № 4).
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» по вопросу «Об одобрении сделок с членами Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность» одобрил заключение договоров между ОАО «РусГидро» и членами Совета директоров Балло Анатолием Борисовичем, Белобородовым Сергеем Сергеевичем, Вайнзихером Борисом Феликсовичем, Волковым Эдуардом Петровичем, Даниловым-Данильяном Виктором Ивановичем, Масловым Сергеем Владимировичем, Серебрянниковым Сергеем Владимировичем, Суриковым Олегом Вячеславовичем, Тацием Владимиром Витальевичем, Шароновым Андреем Владимировичем.
Договор содержит общие права и обязанности членов Совета директоров, установленные нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества при учреждении новых дочерних и зависимых обществ обеспечивать включение в повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ вопроса «Об утверждении аудитора Общества».
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» утверждение аудитора общества относится к компетенции общего собрания акционеров общества.
***
Совет директоров ОАО «РусГидро» одобрил совершение сделки, связанной с отчуждением имущества ОАО «Прометей» путём заключения договора купли-продажи имущества между ОАО «Прометей» и ОАО «РусГидро».
Предметом сделки является передача ОАО «Прометей» имущественного комплекса Гунибской ГЭС в собственность ОАО «РусГидро». Стоимость имущества составляет 571,2 млн. рубля (с НДС).
Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил голосовать «ЗА» включение в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Прометей» следующих вопросов:
о ликвидации ОАО «Прометей»;
о формировании ликвидационной комиссии ОАО «Прометей»;
об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ОАО «Прометей»;
об утверждении ликвидационного баланса ОАО «Прометей».
Кроме того, Совет директоров ОАО «РусГидро» поручил представителям Общества на общем собрании акционеров ОАО «Прометей» (функции которого выполняет Правление ОАО «РусГидро») голосовать «ЗА» ликвидацию ОАО «Прометей».
ОАО «Прометей», которое является 100% дочерним и зависимым обществом ОАО «РусГидро», было создано в 2004 году для осуществления функций заказчика, ведения технадзора и ввода в эксплуатацию Гунибской ГЭС.
Гунибская ГЭС располагается в Республике Дагестан на р. Каракойсу по течению выше Гергебильской ГЭС. Установленная мощность гидроэлектростанции составляет 15 МВт. Гунибская ГЭС была введена в эксплуатацию в 2005 году и эксплуатируется персоналом ОАО «Прометей».
В настоящее время цели и задачи, для осуществления которых было создано общество, достигнуты. Функция эксплуатации Гунибской ГЭС будет передана Дагестанскому филиалу ОАО «РусГидро».
