Автор: Банк «Возрождение»26 апреля 2010 г.Совет Директоров банка «Возрождение» утвердил дату проведения годового Общего собрания акционеров и рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2009г.
Волгоград, 26 апреля 2010 года: Совет Директоров банка «Возрождение» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 25 июня 2010 г. в 10:00 по местонахождению банка. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — 06 мая 2010 г., 19.00 по московскому времени.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров включает вопросы об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о прибылях и убытках за 2009 год, о рассмотрении отчёта Совета Директоров, об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Банка.
Также в рамках подготовки к проведению общего собрания акционеров Советом Директоров был принят ряд решений, в том числе по вопросам о предварительном одобрении Годового отчёта, о проекте распределения прибыли, о рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям по выплате вознаграждения членам Совета Директоров, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам к собранию, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Учитывая положительные финансовые результаты по итогам 2009 года, Совет Директоров рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2009 года в размере:
- по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 5% от номинальной стоимости;
- по привилегированным акциям с определённым размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — 20% от номинальной стоимости.
В связи с внесением изменений в ряд законодательных и нормативных актов, а также на основании решений, принятых Советом Директоров, общему собранию акционеров предложено утвердить изменения и дополнения в Устав и внутренние документы Банка.
Совет Директоров утвердил одобренные Комитетом по кадрам и вознаграждениям кандидатуры для избрания в Совет Директоров и Ревизионную комиссию, а также в соответствии с рекомендациями, состоявшегося накануне Комитета по аудиту, Советом Директоров предложена кандидатура аудиторской организации.
