Он рассказал о подготовленном им Заключении о нарушении прав граждан при реализации федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
В рамках закона определено соблюдение кредитными учреждениями контроля за операциями с денежными средствами. В связи с этим, в конце 2004 года Постановлением Правления Сбербанка РФ были утверждены Правила внутреннего контроля, согласно которым, гражданин, осуществляющий платёж, к примеру, за оплату детского сада или оформления документа на недвижимость, обязан предъявить паспорт, т.е. быть идентифицированным.
«При этом совершенно непонятно, как отсутствие или наличие в этом случае паспорта может повлиять на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём» — подчёркивает Уполномоченный по правам человека.
При этом недоумение Михаила Транцова вызывает то, что этими же Правилами сотруднику Сбербанка представляется право не идентифицировать клиента, если таковым, например, является организация, осуществляющая сделки по купле-продаже драгоценным металлов и ювелирных изделий.