Согласно договору, ООО «Тамерлан» взяло на себя обязательства по приёму платежей и перечислению их на счета граждан в ОАО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». За оказанные услуги ООО «Тамерлан» получало 1% от перечисленной суммы, что составило за пять месяцев 122 707 рублей 12 копеек. Однако, как пояснили в прокуратуре, в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» банковские операции, к которым относится и приём вышеуказанных платежей от населения, вправе осуществлять лишь кредитные организации, имеющие соответствующую лицензию. Такую лицензию может выдать только банк России.
«ООО «Тамерлан» не является кредитной организацией, лицензия на осуществление банковских операций данному юридическому лицу не выдавалась, вследствие чего ООО «Тамерлан» не вправе принимать платежи от населения», — сказано в заявлении прокуратуры. В итоге прокуратура направила административное производство для рассмотрения в арбитражный суд.