Как сообщили в пресс-службе УФСБ во время задержания группы, сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 70 миллионов рублей.
Прокуратурой Волгоградской области по материалам УФСБ региона возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 172 «Незаконная банковская деятельность» и статье 199 «Уклонение от уплаты налогов с организаций» УК РФ.
В ходе следствия наложен арест на расчётные счета фирм-однодневок, на которых находилось более 100 миллионов рублей.