Как сообщила порталу «VOLGOGRADRU» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей г.Волжского.
Волжане обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере и создании юридических лиц через подставных лиц.
Так, по версии следствия в период с 2009 по 2015 гг обвиняемые обналичивали полученные от юридических и физических лиц денежные средства, а также переводили их на банковские счета заказчиков.
При этом злоумышленники использовали счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под их контролем находились банковские счета 18 юридических лиц и 9 индивидуальных предпринимателей, которые в действительности хозяйственную деятельность не вели, а использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денежных средств.
В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей.
Санкции по данному преступлению предусматривают в качестве максимального наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.