Владельцы Промсвязьбанка, по информации, распространяемой федеральными СМИ, используя свои связи в правоохранительных органах, обанкротили десятки добросовестных бизнесменов и инициировали против них липовые уголовные дела. В их числе и наш земляк, экс-депутат Госдумы РФ Олег Михеев, против которого по инициативе владельцев Промсвязьбанка незаконно возбуждено уголовное дело. Купив у него «Волгопромбанк», они не захотели рассчитываться по своим долгам и инициировали против него возбуждение уголовного дела
Теперь же их подозревают в хищении крупной суммы денег. Регулятор раскрыл схему вывода почти 110 млрд рублей из кредитной организации и готовится передать материалы правоохранителям. По некоторым данным, один из потенциальных фигурантов — Дмитрий Ананьев уже покинул страну.
Банк России готовится передать правоохранителям информацию, собранную в результате введения в Промсвязьбанке временной администрации. В частности, аналитики выявили операции по финансированию банком посредством сделок РЕПО собственных субординированных обязательств, причем в отчетности эти операции не отразились. Объем этих субординированных обязательств примерно совпадает с общей суммой кредитов «пропавших» кредитных досье — 109,1 млрд рублей.
Примечательно, что все сделки были оформлены неким неназванным «гражданином иностранного государства», который получил соответствующие полномочия 12 декабря, а подписаны бумаги были 14 декабря, то есть накануне отзыва лицензии у Промсвязьбанка. По данным ЦБ, данные этого же сотрудника банка фигурируют и в актах приемки-передачи «пропавших» кредитных досье.
«Интерфакс» приводит некоторые подробности схемы со ссылкой на документ ЦБ. В частности, что УК, управляющая сразу несколькими негосударственными пенсионными фондами, разместила в Промсвязьбанке депозиты, сроком на неделю, что позволило «Промсвязь Капиталу» Ананьевых купить на эти деньги у этой же УК акций Промсвязьбанка. Из релиза ЦБ также следует, что размещенный и, возможно, ушедший из Промсвязьбанка депозит УК через неделю потребовала назад.
Ранее сообщалось, что накануне санации от акций банка избавились НПФ «Будущее» Бориса Минца, НПФ «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых. Об этом рассказали РБК два контрагента фондов и один человек, близкий к Центробанку. По словам собеседников РБК, суммарно фонды продали около 20% принадлежащих им акций Промсвязьбанка.
Источник «Интерфакса» заявил, что Дмитрий Ананьев уже покинул страну, вылетев 21 декабря из Шереметьево в Лондон. Где находится второй брат — Алексей, пока неизвестно.