В Волгоградской области вступил в законную силу приговор организаторам «финансовой прачечной», обналичившим порядка 600млн.рублей
Сегодня, 05 июля 2018 года, Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 16 апреля 2018 года в отношении троих местных жителей – Михаила Плужникова (46 лет), Андрея Степаненко (33 года) и Ивана Мокшина (30 лет). Приговором суда первой инстанции они признаны виновными в нескольких эпизодах осуществления банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ).
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой г.Волжского.
В судебном заседании установлено, что в период с марта 2009 года по декабрь 2015 года Плужников, Степаненко и Мокшин в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения.
Основным направлением деятельности организованной группы являлось извлечение незаконного дохода через сеть фиктивных предприятий, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денежных средств.
С этой целью сообщники предлагали коммерсантам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для дальнейшей минимизации налогообложения.
Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн.рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн. 900 тыс.рублей.
Вину в инкриминируемых деяниях подсудимые не признали.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Плужникова к 7 годам лишения свободы со штрафом 800 тыс.рублей, Степаненко – к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тыс.рублей, Мокшина – к 4 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс.рублей.
Посчитав приговор суда чрезмерно суровым, они обжаловали его в апелляционном порядке.
Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
Приговор вступил в законную силу.
Отбывать наказание сообщникам предстоит в исправительной колонии общего режима.