главнаякартаPDA-версияо проектеКак дать рекламуКонтакты

Волгоград

Весь Волгоград
 
Все темы / Волгоградник / Всяко-разница /

Кто прикрыл Захарченко?

 
       
02 апреля 2019 г.
       

Кто прикрыл Захарченко?Как вместо полковника-миллиардера силовики ликвидировали «банковскую группу» Путина?

Портал ПАСМИ раздобыл эксклюзивные документы, которые свидетельствуют о том, что МВД, СК РФ и ФСБ уже в 2007-2008 годах владели оперативными данными о параллельном бюджете РЖД и механизмах отмывания сотен миллиардов рублей через российские кредитные учреждения. Однако, вместо банкиров, на которых получили компромат правоохранители, на скамье подсудимых оказались полицейские, занимавшихся расследованием финансовых преступлений. О роли Захарченко и других высокопоставленных силовиков в этой авантюре — в расследовании редакции.

Герои двух скандалов

В 2008 году была фактически уничтожена особая «банковская группа» МВД, созданная по поручению Владимира Путина для ликвидации триллионного рынка по обналичиванию денег. Ловцов «черных банкиров» дискредитировали с помощью уголовного дела: оперативного руководителя подразделения Дмитрия Целякова и его коллегу Александра Носенко обвинили в вымогательстве взятки. Заявления на полицейских тогда подали руководители «Инкредбанка» — Герман Горбунцов и Петр Чувилин, а в качестве свидетеля обвинения выступил еще один топ-менеджер кредитного учреждения — Дмитрий Моторин.

В марте 2019 года эти три обвинителя Целякова и Носенко стали героями новостей уже как фигуранты другой резонансной истории — дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Бывшего вице-президента «Инкредбанка» Дмитрия Моторина Басманный суд Москвы недавно заочно арестовал и объявил в международный розыск вместе с двумя бизнесменами из «Группы компаний 1520» Борисом Ушеровичем и Иваном Станкевичем. Предъявленное обвинение — дача взятки должностному лицу в особо крупном размере — часть 5 статьи 291 УК РФ.

А Петр Чувилин и Герман Горбунцов проходят свидетелями по «делу Захарченко». Именно из их показаний стало известно, что полковник, в числе прочих структур, защищал от проверок «Инкредбанк», через который проходили деньги РЖД.

Судя по всему, идентичный список участников двух крупных банковских скандалов, разделенных многолетним перерывом, — не случайность. В доказательство этого Дмитрий Целяков предоставил в распоряжение ПАСМИ эксклюзивные документы 2007-2008 годов.

Они легли в основу его обвинения, хотя по своему содержанию свидетельствовали как раз о коррупционной составляющей работы «Инкредбанка» и напрямую вели к махинациям в РЖД, а также к их покровителю из ГУЭБиПК МВД России.

Компромат на 350 миллиардов

«Запросы МВД по „Инкредбанку“ изъяла из ЦБ России и включила в мое уголовное дело в 2008 году следователь центрального аппарата СК Марина Ломоносова. Хотя хотя я вообще не имел отношения к этим оперативным разработкам и не участвовал в их проведении», — рассказал ПАСМИ Дмитрий Целяков.

Один из этих документов — запрос, отправленный в сентябре 2007 года заместителем руководителя УВД по Восточному административному округу Москвы Евгением Дубенскимначальнику столичного главного территориального управления (ГТУ) Банка России Константину Шору.

«… поступила информация, требующая подтверждения, о нарушении кредитной организацией ФЗ РФ № 115 от 07.08.2001 года „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а именно в ООО КБ „Инкредбанк“ открыты банковские счета у организаций, которые по имеющимся сведениям фактически деятельности не ведут», — сообщалось в письме. Кроме того, там перечислялись названия и ИНН фирм-призраков, через которые уходили деньги.

Второй документ от января 2008 года — запрос на проверку, который заместитель начальника ДЭБ МВД Андрей Хорев отправил на имя первого зама председателя ЦБ РФ Геннадия Меликьяна.

Источник: ПАСМИ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

 

Комментарии посетителей

Добавление нового мнения
  • :-)
  • ;-)
  • :-D
  • :-O
  • %-|
  • :-(
  • ;-(
  • :-P
  • :-/
  • :-|
  • :mad:
  • :furious:
  • :love:
  • :blink:
  • :lookaround:
  • :devil:
  • Цитирование выделеного текста
 
Волгоград в сети: новости, каталог, афиши, объявления, галерея, форум
   
ru
вход регистрация в почте
забыли пароль? регистрация