Как вместо полковника-миллиардера силовики ликвидировали «банковскую группу» Путина?
Портал ПАСМИ раздобыл эксклюзивные документы, которые свидетельствуют о том, что МВД, СК РФ и ФСБ уже в 2007-2008 годах владели оперативными данными о параллельном бюджете РЖД и механизмах отмывания сотен миллиардов рублей через российские кредитные учреждения. Однако, вместо банкиров, на которых получили компромат правоохранители, на скамье подсудимых оказались полицейские, занимавшихся расследованием финансовых преступлений. О роли Захарченко и других высокопоставленных силовиков в этой авантюре — в расследовании редакции.
Герои двух скандалов
В 2008 году была фактически уничтожена особая «банковская группа» МВД, созданная по поручению Владимира Путина для ликвидации триллионного рынка по обналичиванию денег. Ловцов «черных банкиров» дискредитировали с помощью уголовного дела: оперативного руководителя подразделения Дмитрия Целякова и его коллегу Александра Носенко обвинили в вымогательстве взятки. Заявления на полицейских тогда подали руководители «Инкредбанка» — Герман Горбунцов и Петр Чувилин, а в качестве свидетеля обвинения выступил еще один топ-менеджер кредитного учреждения — Дмитрий Моторин.
В марте 2019 года эти три обвинителя Целякова и Носенко стали героями новостей уже как фигуранты другой резонансной истории — дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Бывшего вице-президента «Инкредбанка» Дмитрия Моторина Басманный суд Москвы недавно заочно арестовал и объявил в международный розыск вместе с двумя бизнесменами из «Группы компаний 1520» Борисом Ушеровичем и Иваном Станкевичем. Предъявленное обвинение — дача взятки должностному лицу в особо крупном размере — часть 5 статьи 291 УК РФ.
А Петр Чувилин и Герман Горбунцов проходят свидетелями по «делу Захарченко». Именно из их показаний стало известно, что полковник, в числе прочих структур, защищал от проверок «Инкредбанк», через который проходили деньги РЖД.
Судя по всему, идентичный список участников двух крупных банковских скандалов, разделенных многолетним перерывом, — не случайность. В доказательство этого Дмитрий Целяков предоставил в распоряжение ПАСМИ эксклюзивные документы 2007-2008 годов.
Они легли в основу его обвинения, хотя по своему содержанию свидетельствовали как раз о коррупционной составляющей работы «Инкредбанка» и напрямую вели к махинациям в РЖД, а также к их покровителю из ГУЭБиПК МВД России.
Компромат на 350 миллиардов
«Запросы МВД по „Инкредбанку“ изъяла из ЦБ России и включила в мое уголовное дело в 2008 году следователь центрального аппарата СК Марина Ломоносова. Хотя хотя я вообще не имел отношения к этим оперативным разработкам и не участвовал в их проведении», — рассказал ПАСМИ Дмитрий Целяков.
Один из этих документов — запрос, отправленный в сентябре 2007 года заместителем руководителя УВД по Восточному административному округу Москвы Евгением Дубенскимначальнику столичного главного территориального управления (ГТУ) Банка России Константину Шору.
«… поступила информация, требующая подтверждения, о нарушении кредитной организацией ФЗ РФ № 115 от 07.08.2001 года „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а именно в ООО КБ „Инкредбанк“ открыты банковские счета у организаций, которые по имеющимся сведениям фактически деятельности не ведут», — сообщалось в письме. Кроме того, там перечислялись названия и ИНН фирм-призраков, через которые уходили деньги.
Второй документ от января 2008 года — запрос на проверку, который заместитель начальника ДЭБ МВД Андрей Хорев отправил на имя первого зама председателя ЦБ РФ Геннадия Меликьяна.
Источник: ПАСМИ
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости