В Волгограде возбуждено очередное уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.
В деле фигурируют бывшие спортсмены — баскетболисты города Волжский, которые, по версии следствия, помогли крупнейшим компаниям региона увести от налогообложения более 500 млн рублей. В ГУВД и следственном комитете отмечают, что, несмотря на сложность подобных дел, намерены привлечь к уголовной ответственности не только организаторов схем по отмыванию денег, но и их непосредственных заказчиков и участников.
Следственный комитет при прокуратуре Волгоградской области возбудил несколько уголовных дел по фактам уклонения от налогов на общую сумму около 500 млн рублей. Основанием для дела стали материалы Управления по борьбе с налоговыми преступлениями (УНП) волгоградского ГУВД, сотрудники которого более полугода выслеживали организаторов этой мошеннической схемы. Большинство из них составили бывшие профессиональные спортсмены одного из баскетбольных клубов города Волжский, поэтому в оперативных материалах ГУВД подозреваемые проходят как «группа баскетболистов».
По информации УНП, в 2007 году через счета фирм-однодневок, зарегистрированных участниками группы, прошло около 3 млрд рублей. «Большую часть из этой суммы мы отследили на счетах ООО «ЮгЭкспо» и ООО «Спектр», но позже обнаружили ещё более 50 фирм-однодневок. Через руководителя первых двух ООО мы вышли на остальных членов группы и её лидера — известного волжского спортсмена Алексея Волгина. Именно он отвечал за организацию работы с банками и наиболее крупными «клиентами», — отметил один из следователей. Названия банков и компаний, участвующих в мошеннических схемах, оперативники не разглашают «в интересах следствия». Однако известно, что среди них есть «крупнейшие промышленные предприятия региона, бюджетные организации и высшие учебные заведения». В минувшую пятницу Волжский городской суд вынес постановление об аресте Алексея Волгина и троих его сообщников, сейчас все они находятся в волжском ИВС. Следователи готовятся предъявить им обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 172 и п. «б» ч. 2 ст. 199. Адвокаты подозреваемых вчера от комментариев отказались.
Отметим, что с мая 2007 года это уже третье уголовное дело по факту обналичивания через банковскую сеть региона крупных сумм. В мае прошлого года было возбуждено дело по факту обналичивания более 3 млрд рублей через волгоградский «Волгопромбанк». Осенью появилось очередное дело по факту деятельности группы, обналичившей через 15 банков более 2 млрд рублей. Все эти дела находятся на стадии расследования.
Организованную «баскетболистами» схему ухода от налогов эксперты назвали «классической». По словам сыщиков, деньги волгоградских компаний переводились на счета московских фирм-однодневок, с которыми контрагенты заключали фиктивные договора на оказание услуг. Затем перечисленные деньги либо сразу обналичивались, либо поступали транзитом на другие расчётные счета. В качестве рядовых исполнителей группа привлекала студентов и близких родственников, выплачивая им по 300-400 рублей за одну операцию. Сами организаторы при этом получали
7-8% от общей суммы. «Ещё два года назад мошенники просили за свои услуги 2,5-3%. После усиления контроля над фирмами-однодневками «работать» им стало труднее и ставки выросли, но такие схемы ухода от налогов, к сожалению, по-прежнему популярны среди бизнесменов», — отметил начальник оперативно-розыскной части УНП облГУВД Евгений Зверев. Оперативники признают, что в практике подобных дел весьма трудно привлечь к уголовной ответственности непосредственных участников «обналички», а сами организаторы и исполнители нередко получают условные сроки. Однако в этом случае оперативники надеются на реальные сроки для подозреваемых, отмечая, что за полгода предварительного этапа расследования им удалось чётко выяснить роли и обязанности каждого участника ОПГ. «Статья 172 довольно сложная в правоприменении, что позволяет некоторым мошенникам даже настаивать на законности таких схем обналичивания. Однако сейчас уже складывается практика из подобных дел и не исключено, что нам удастся привлечь к ответственности не только организаторов системы уклонения от налогов, но и компании, которые воспользовались этими «услугами», — отметил старший следователь отдела по расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности СУ следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров.
Наблюдатели отмечают, что усиление борьбы с налоговыми преступлениями уже принесло первый результат. По оценкам волгоградского регионального Управления Банка России (БР), в 2007 году объём операций, которые подпадают под категорию сомнительных, существенно сократился. Так, по сравнению с декабрём 2006 года сумма кассового расхода банков (филиалов) снизилась в 2-4,8 раза. Однако о фактических объёмах обналиченных средств в БР говорить не стали.
Александр Васильев